Peña Nieto habría recibido hasta 26 mdp de cuentas en España; además benefició a empresas familiares con más de 10 mil millones 

Durante la conferencia matutina Pablo Gómez, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el esquema de lavado con que operó un “expresidente de la República”.

Si bien no mencionó el nombre del expresidente, sí refirió que la información alude a un cuestionamiento que se realizó el día de ayer en la conferencia matutina. En ese sentido, ayer se preguntó por la investigación de la UIF sobre Enrique Peña Nieto.

Al respecto, Gómez Álvarez reveló que la unidad “realizó un análisis de los reportes financieros de avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.

En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos. Los depósitos fueron realizados de la siguiente manera:

El 21 de agosto de 2019 recibió 16 millones 8 pesos con 20 centavos.
El 20 de octubre de 2021 recibió 5 millones 700 pesos con 72 centavos.
El 29 de octubre de 2021 recibió 5 millones 718 pesos con 92 centavos

Estos recursos fueron transferidos desde una cuenta de México hacia España, por una familiar consanguínea del expresidente. “Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.

De acuerdo con las indagatorias de la unidad, la familiar consanguínea también “registro retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos en moneda nacional, además de depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos también en moneda nacional”. Esto sucedió entre 2013 y 2022.

El funcionario indicó que de esos depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos.

“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, recalcó.

Vínculos corporativos con empresas que se beneficiaron durante su sexenio 

Además de las transferencias mencionadas, la UIF también detectó que “el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas (…) en las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras”.

“En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados”. Cabe señalar que esta empresa fue constituida antes de que el expresidente llegara al poder.

“Particularmente la empresa A le deposita, a un accionista y familiar, una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximándote 22.8 millones.”

Durante su informe, Gómez Álvarez señaló que también existe una empresa B, la cual también se constituyó por el expresidente y familiares antes de que asumiera su cargo como dirigente de la nación.

“Ésta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del ejecutivo”.

En suma a lo anterior, la empresa B fue proveedora de servicios durante el mandato del expresidente. Como se consecuencia, se benefició de la siguiente forma:

En 2013, con hasta 714 millones de pesos.
En 2014 con mil 126 millones.
En 2015 con 5 mil 505 millones de pesos.
En 2016 por 948 millones.
En 2017 por 991 millones.
En 2018 por mil 246 millones.

Con todos esos montos, se suma un total de 10 mil 533 millones 499 mil pesos.

Pablo Gómez señaló que la información completa, con todos sus detalles y pormenores, fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ya abrió una investigación. “La fiscalía hará dicha investigación y la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.