«La institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)», dijo en un comunicado.
CI Banco señaló que mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes, por lo que refrenda su plena disposición para colaborar.
Agregó que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense destacó que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
El departamento del Tesoro destaca que CIBanco tiene activos por 7,000 md.
«Han desempeñado (las tres instituciones) colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo», señaló.
Estados Unidos señala que el caso de CI Banco un empleado facilitó en 2023 la creación de una cuenta para el lavado de 10 mdd en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
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