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Santiago Nieto renuncia a la UIF tras su polémica boda
Santiago Nieto renuncia a la UIF tras su polémica boda 8 noviembre, 2021 Santiago Nieto no es más funcionario del…
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Javier Lozano asegura que la UIF “está violando la presunción de inocencia” del panista Cabeza de Vaca
Javier Lozano, defensa política y mediática del panista, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera…
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UIF congela cuentas a 22 posibles involucrados en red de trata de mujeres de Gutiérrez de la Torre
Foto: ADN Sureste / PRI / AMLO Oficial / UIF Un total de 22 cuentas bancarias de posibles involucrados en…
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UIF confirma que Florian Tudor, líder de la mafia rumana, sí tiene cuentas bloqueadas y ya hay una denuncia ante la FGR
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Florian Tudor, El Tiburón, líder de la mafia rumana, sí tiene…
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UIF va por «gandallas» que vendían vacunas falsas y oxígeno, ya congeló cuentas bancarias
Foto: Abriendo brechas/ La verdad noticias/ De Luna La UIF va por aquellos «gandallas» que vendían vacunas falsas y oxígeno en el mercado negro,…
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¡Incansable! La UIF investiga y bloquea a empresas que engañan a la población con la venta de oxígeno y vacunas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó cuentas bancarias de…
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UIF e INE vigilarán dinero de las campañas
La Unidad de Inteligencia Financiera proveerá al INE información adicional para las tareas de fiscalización Andrés Estrada | OEM-Informex Con…
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UIF va tras propiedades de lujo de Peña Nieto en Manhattan y Alemania
Foto: The Luxonomist / La Prensa Panamá / EL Universal / UIF / PRI La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
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¡Tienen miedo! Abogados de Peña Nieto se preocupan porque la UIF le investiga tres departamentos millonarios en Manhattan y otra mansión en Alemania
Las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, siguen causando más señalamientos contra los personajes del antiguo régimen neoliberal.…
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UIF denuncia en la FGR a exsenador panista acusado de sobornos de Odebrecht por lavado de dinero
Foto: Entre Líneas/ De Luna/ Dreamstime De acuerdo con El Universal, la UIF dirigida por Santiago Nieto denunció ante la Fiscalía…
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La UIF denuncia al exsenador Lavalle Maury por operaciones con recursos ilícitos: El Universal
Jorge Luis Lavalle Maury, y Javier Lozano Alarcón en la Cámara de Senadores en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.…
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Duro golpe. UIF bloquea 17 mil cuentas a 12 cárteles; 9 mil son del CJNG
Foto: Punto de Corte / Infobae / Forbes México Un total de 17 mil 278 cuentas asociadas a 12 cárteles…
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UIF denuncia ante la FGR al líder de «La luz del Mundo» por lavado de dinero y delitos fiscales
Foto: Univisión / Infobae / Archivo / Logo – UIF. Debido a delitos fiscales y lavado de dinero la Unidad…
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UIF rompe récord y llega a los 7.5 mil mdp en cuentas congeladas por lavado de dinero
Foto: Reporte Indigo / UIF / Expreso En un hecho nunca antes visto en México, en lo que va de…
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UIF rastrea posibles bienes adquiridas con dinero ilícito de exgobernador priista de Quintana Roo
Foto: Político Mx/ De Luna/ Dreamstime La UIF de Santiago Nieto, se encuentra rastreando bienes adquiridos con dinero ilícito de exgobernador…
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