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A pesar de la pandemia, captan a panista que recibió maletas de Lozoya con dinero en plena fiesta (VIDEO)
Foto: Captura de Vídeo/ Wikimedia/ Archivo De acuerdo con lo informado por Reforma, a pesar de la pandemia, captaron a panista que…
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UIF denuncia en la FGR a exsenador panista acusado de sobornos de Odebrecht por lavado de dinero
Foto: Entre Líneas/ De Luna/ Dreamstime De acuerdo con El Universal, la UIF dirigida por Santiago Nieto denunció ante la Fiscalía…
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Gobierno de la CDMX brindará apoyos por semáforo rojo; otorgarán dinero en efectivo, condonarán impuestos, adelantarán becas y prestarán créditos a Pymes
El Gobierno de la CDMX presentó cuatro programas de apoyo para los ciudadanos por causa del retorno al semáforo rojo.…
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UIF denuncia ante la FGR al líder de «La luz del Mundo» por lavado de dinero y delitos fiscales
Foto: Univisión / Infobae / Archivo / Logo – UIF. Debido a delitos fiscales y lavado de dinero la Unidad…
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Estados Unidos cierra cuentas de Banco Azteca, autoridades detectaron riesgo de lavado de dinero
Foto: Wikipedia/ SmartAsset/ Blogspot Este fin de semana el medio de noticias Proceso dio a conocer que Estados Unidos cerró cuentas de Banco Azteca debido a…
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Cierre de cuentas a Salinas Pliego por “riesgo” de lavado de dinero
En un reportaje publicado por la revista Proceso, se reveló que el banco de Estados Unidos, Lone Star, cerró cuentas…
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UIF rompe récord y llega a los 7.5 mil mdp en cuentas congeladas por lavado de dinero
Foto: Reporte Indigo / UIF / Expreso En un hecho nunca antes visto en México, en lo que va de…
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UIF rastrea posibles bienes adquiridas con dinero ilícito de exgobernador priista de Quintana Roo
Foto: Político Mx/ De Luna/ Dreamstime La UIF de Santiago Nieto, se encuentra rastreando bienes adquiridos con dinero ilícito de exgobernador…
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