En un reportaje publicado por la revista Proceso, se reveló que el banco de Estados Unidos, Lone Star, cerró cuentas de Banco Azteca, perteneciente al empresario Ricardo Salinas Pliego, por detectar operaciones irregulares además de riesgos de lavado de dinero.
En el reportaje escrito por Mathieu Tourliere, se dio a conocer que la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) alertó sobre la falta de controles internos del banco estadounidense, y sus
“numerosas deficiencias en su relación de corresponsalía extranjera”.
La Red de Combate a los Delitos Financieros de Estados Unidos determinó que Banco Azteca envió cantidades dos a tres veces superiores a las acordadas sin especificar su origen.
Además, indicó que Banco Azteca utilizó a Lone Star como plataforma
“para redirigir el dinero en efectivo a una cuenta propia abierta en otro banco”.
Asimismo, da cuenta de que entre 2010 a 2011 el banco dejó circular alrededor de 260 millones de dólares en la cuenta de Banco Azteca sin tener controles suficientes.
Las irregularidades presentadas ocasionaron que Lone Star recibiera una multa de 2 millones de dólares en 2017.
La relación entre Banco Azteca y Lone Star inició durante el sexenio de Felipe Calderón y finalizó en 2011.
El reportaje da cuenta de la relevancia del asunto pues actualmente Banco Azteca tiene dólares acumulados que no puede enviar a EU pues no tiene acceso a una banca en corresponsalía.
Esta nota fue recopilada de: https://revoluciontrespuntocero.mx/cierre-de-cuentas-a-salinas-pliego-por-riesgo-de-lavado-de-dinero/, el notichairo solo difunde otro enfoque de la verdad.
