El Cártel de Sinaloa lavó 108 mdp a través de empresas fraudulentas, relacionadas con Odebrecht, La Estafa Maestra y Collado

De acuerdo con información de Milenio, el cártel de Sinaloa lavó millones de pesos a través de 22 empresas fraudulentas relacionadas con otros casos, como son Odebrecht, La Estafa Maestra y Juan Collado.

Así, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Cártel de Sinaloa lavó más de 108 millones de pesos en Andorra.

El medio Milenio detalló que la UIF habría hallado en el sistema financiero “una serie de transacciones vinculadas directamente con el Cártel de Sinaloa, controlado en esa época por Joaquín El Chapo Guzmán, con destino a distintos bancos andorranos”.

Para las transferencias millonarias, la UIF detectó que al menos 22 empresas mexicanas tienen nexos con 72 sociedades mercantiles. Los movimientos se dieron durante la década en la que Joaquín “El Chapo” Guzmán era el narco más representativo del Cártel de Sinaloa.

A través de estas empresas, la organización delictiva movió los recursos de la venta de droga hacia paraísos fiscales.

“La UIF detectó además, que estas empresas fachada fueron fundadas a lo largo de los últimos años para servir también a otros cárteles de la droga. Y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal. Son corporaciones falsas en las que ya se detectaron vínculos con otras investigaciones. Como las del abogado Juan Collado, la red de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra”, informó Milenio.

Además, Manuel Eduardo Rodríguez, principal operador de “El Chapo”, y quien se encuentra prófugo, recurrió a este sistema financiero para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y organizaciones criminales de Colombia.

“Las indagatorias de la UIF, que aún no concluyen, identificaron que estas 22 empresas presentan los mismos domicilios y número telefónicos. E incluso, buscaron abrir cuentas bancarias el mismo día. Fueron constituidas en los últimos 10 años y la mayoría tiene domicilios en el Estado de México. En los últimos meses de Enrique Peña Nieto como gobernador y en sus años como presidente de la República”, detalló Milenio.

¿Qué empresas utilizó el Cártel de Sinaloa?

• Empresas Gallaxy Real Estate S.A de C.V. en el Estado de México.
• Amber Global S.A. de C.V. en el Estado de México.
• Diseños Textiles Dug S.A. de C.V. y Distribuciones Novo Mundo S.A. de C.V. en la Ciudad de México.
• Enterprisse Gamki S.A. de C.V. en el Estado de México y relacionada con Juan Collado.
• Grupo Macrobay S.A. de C.V. en el Estado de México.
• Riu Construcciones S.A. de C.V., Servicios Especializados Icall S.A. de C.V., Skilum Trade S.A. de C.V. y Tessa Textiles S.A. de C.V. en el Estado de México.
• Textiline Collection S.A. de C.V y Distribuciones JDB S.A. de C.V. en el Estado de México.
• Sales Advisors Muscae S.A. de C.V. y Systesoluciones S.A. de C.V., enlistada por el SAT como empresa fachada.
• Distribuidora Comercial Franwi S.A. de C.V., enlistada por el SAT como empresa fraudulenta.
• Grupo Liztik S.A. de C.V. en la Ciudad de México.
• Kolory Internacional S.A. de C.V. y Madvysion S.A. de C.V. en la Ciudad de México.
• Myelmart S.A. de C.V. en el Estado de México.
• Tentazzion Textil S.A. de C.V. en el Estado de México.
• Terra Globo Distribuciones S.A. de C.V. en el Estado de México.
• Varys Comercial S.A. de C.V., en el Estado de México y relacionada con Juan Collado.